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एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने शिकायत में बताया कि उन्हें अप्रैल 2024 में सोशल मीडिया पर एक मैसेज मिला था। उसमें बात करने पर बताया गया कि अमेरिका की सब्सिडी कंपनी है, जिसका ऑफिस मुंबई में है। जिसके बाद उन्होंने एक संजय शर्मा नाम के प्रोफेसर के बारे में जानकारी दी। इसके बाद एक वेब लिंक के उन्हें कुछ क्लास भी कराई। जिसमें उन्हें बताया कि वह आईपीओ के साथ शेयर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देकर अपनी क्लास से हजारों जिंदगी बदल चुके हैं। जिसके कुछ करोड़पति तक बन गए हैं।

निवेश के लिए खोला गया एक अकाउंट डायरेक्टर के अनुसार उन्हें बताया कि ज्यादा मुनाफे के लिए उनका एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अकाउंट खोला जाएगा। उन्होंने एक अकाउंट खुलवाया और कई बार में आरोपियों ने अलग अलग आईपीओ में उनसे रुपए लगवाए। इस दौरान उन्होंने 9 अकाउंट में कई बार में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्हें आईपीओ बेचने के लिए कहा गया। उन्होंने जब उसे बेचा तो वह रुपए निकालने के लिए अतिरिक्त रुपए की डिमांड की गई तो उन्हें शक का अंदेशा हुआ।

फर्जी निकली कंपनी पीड़ित के शिकायत में बताया है कि ठगी के बाद उन्होंने जिस कंपनी का नाम बताया था वह उसके ऑफिस पहुंचे। जहां उन्हें बताया गया कि उनका इस प्रकार के लेनदेन से कोई वास्ता नहीं है। कंपनी इस प्रकार से काम नहीं करती है। साथ ही जिन नामों से उनके साथ ठगी की गई, वह कभी कंपनी में काम ही नहीं करते थे। फिर उन्होंने इस मामले में नवंबर 2024 में साइबर पोर्टल में शिकायत दी।