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मुंबईकुछ ही क्षण पहले
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सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने CNBC आवाज के पूर्व एंकर हेमंत घई को रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन के आरोप में सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है।
मार्केट रेगुलेटर ने हेमंत घई और उनकी पत्नी जया घई को 6.16 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को 31 मार्च 2020 से 12% सालाना ब्याज के साथ वापस करने का भी निर्देश दिया।
ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर प्लेटफॉर्म जीरोधा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मार्केट्स बाय जीरोधा’ नाम से थ्रेड-पोस्ट में इस पूरी घटना को डिटेल में शेयर किया है।
जनवरी 2021 में सेबी को संदेह हुआ और उसने उनके ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज कर दिए। जांच शुरू हुई और 2022 तक SEBI कंफर्म किया कि हेमंत और उनकी पत्नी ने कम से कम ₹6.15 करोड़ का अवैध मुनाफा कमाया है।
मोतिलाल ओसवाल पर भी ₹5 लाख फाइन
मार्केट रेगुलेटर ने हेमंत घई और जया घई पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इनके अलावा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की एंटिटी MAS कंसल्टेंसी सर्विस पर 30 लाख रुपए और MOFSL पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि MOFSL ने इस धोखाधड़ी में हेमंत का साथ दिया था।
SEBI ने हेमंत घई, उनकी पत्नी और उनकी मां को पांच साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। वहीं, एमएएस कंसल्टेंसी और मोतीलाल ओसवाल को चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
हेमंत घई ने कैसे शेयर मैनिपुलेशन किया
- हेमंत घई की सोशल मीडिया पर काफी फॉलोइंग है। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंशियल पोजिशन का दुरुपयोग करके स्टॉक की कीमतों को मैनिपुलेट किया।
- घई के रिकमेंडेशन पर उनके दर्शकों ने निवेश किया, जिसके चलते रिकमेंड की गईं स्टॉक की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभावित हुआ।
- इस दौरान उनकी पत्नी जया घई और मां श्याम मोहिनी घई ने हेमंत के रिकमेंडेशन पर व्यक्तिगत फायदा के लिए सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड किए।
- सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड मतलब, जिन शेयरों को हेमंत ऑन एयर रिकमेंड करने वाले होते थे, उन्हें अपनी पत्नी और मां के अकाउंट से पहले ही खरीद लेते थे।
पत्नी और मां का अकाउंट अपने डिवाइस से एक्सेस किया
- सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने बताया कि हेमंत ने अपनी पत्नी और मां के ट्रेडिंग अकाउंट्स को खुद कंट्रोल किया। इन खातों में उनके (पत्नी और मां) ईमेल, फोन नंबर और बैंक क्रेडेंशियल्स जुड़े हुए थे।
- इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर (IMSI) और एप ID के डेटा के मुताबिक हेमंत ने अपने डिवाइस से अपनी पत्नी जया घई का बैंक अकाउंट एक्सेस किया, जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट्स से जुड़ा था।
- कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि हेमंत और MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज डीलर के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। इन्हीं की मदद से घई ने ट्रेड डिटेल छुपाई। इसके लिए उन्होंने फर्जी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन शीट और ट्रेड इंस्ट्रक्शन मैसेज शेयर किया।
धोखाधड़ी में मोतिलाल ओसवाल की MAS कंसल्टेंसी शामिल
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की ऑथराइज्ड एंटिटी MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हेमंत को उनकी पत्नी और मां के अकाउंट्स में अनअथॉराइज्ड ट्रेड करने की अनुमति दी और इसके रिकॉर्ड छुपाने में मदद की।
मार्केट के भीतर के सूचना का फायदा उठाकर हेमंत ने अपनी पत्नी और मां के अकाउंट से ट्रेड किए और उन्हें छुपाने के लिए MAS ने उनकी मदद की। यह धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार (PFUTP) रेगुलेशन का उल्लंघन है।
हेमंत के सिफारिश पर ट्रेड में मां-पत्नी को 85% मुनाफा
SEBI ने जनवरी 2019 से मई 2020 के बीच जया और श्याम मोहिनी घई के खातों की जांच की। इसमें पता चला कि उनके 81% ट्रेड हेमंत की ओर से टीवी पर ऑन एयर रिकमेंड किए गए शेयर से जुड़े थे। इन रिकमेंडेशन से उन्होंने जो कमाया यह उनके टोटल प्रॉफिट का 85% था।
सेबी ने सितंबर 2021 में अपने जांच की जानकारी दी और फरवरी 2022 में अवैध मुनाफे को जब्त कर लिया। इसमें पता चला कि हेमंत ने इंट्राडे और आज खरीदें-कल बेचें (BTST) ट्रेड्स की सिफारिशें की थीं।
