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पत्नी और ड्राइवर के नाम से खोली दो फर्मे

तलाशी अभियान के दौरान, सतवीर सिंह सेखों के आवासीय और आधिकारिक परिसर से 1 सीपीयू और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे चालान, चेक बुक और विभिन्न खातों की पासबुक और डायरियां आदि जब्त की गईं। वह एक फर्म में भागीदार था और अन्य दो फर्मों को अपनी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर चला रहा था। इस प्रकार, मास्टरमाइंड के रूप में उन्होंने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 200.05 करोड़ की फर्जी बिलिंग के माध्यम से बिना माल दिए लगभग 30.52 करोड़ के रिफंड की धोखाधड़ी की है। सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

डीजीजीआई डमी संस्थाओं की कर रही पहचान

डीजीजीआई लुधियाना ऐसी डमी संस्थाओं की पहचान कर रहा है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो फर्जी बिलिंग की धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं। एजेंसी ने लोगों से यह भी आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की कर चोरी/धोखाधड़ी की सूचना उसके कार्यालय में ईमेल (DGGSTI.LDZU@GOV.IN), लैंडलाइन (0161-2453892) तथा आधिकारिक पते (51-डी, सराभा नगर, लुधियाना – 141001) के माध्यम से दी जा सकती है।