17 फरवरी को सौरभ, चेतन और शरद को ईडी ने कोर्ट में पेश किया था।
आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर भोपाल के अरेरा कालोनी स्थित एचडीएफसी बैंक में दो करोड़ 30 लाख 78 हजार 645 रुपए की एफडी है। इसके अलावा उसके नाम पर चार अन्य खातों में एक करोड़ 24 लाख 85 हजार 319 रुपए की चार अन्य एफडी भी
.
यह वह रकम है जिसे ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भोपाल की टीम ने सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के यहां की गई छापेमारी के दौरान फ्रीज और सीज करने का काम किया है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किए गए चालान में यह जानकारी दी है जिसमें कहा गया है कि 8 करोड़ 29 लाख 4 हजार 735 रुपए की एफडी और नकदी अलग-अलग बैंक खातों में जमा होने के कारण फ्रीज की गई।
ईडी ने अदालत में सौंपी चार्जशीट में कहा है कि 58 खातों से यह राशि फ्रीज की गई है जिसमें सौरभ शर्मा, उमा शर्मा, दिव्या तिवारी, रेखा तिवारी, रोहित तिवारी, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, कृष्ण जायसवाल, अनुभा तिवारी समेत अन्य नाम शामिल हैं। ईडी की रिपोर्ट में सौरभ शर्मा के दुबई में 150 करोड़ रुपए के विला का भी उल्लेख है। इसके अलावा मनी लाॅन्ड्रिंग के जरिए कमाई गई अन्य अकूत संपत्तियों का भी ब्यौरा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है।
ईडी की चार्ज शीट में ये हैं आरोपी
- सौरभ शर्मा
- शरद जायसवाल
- चेतन सिंह गौर
- अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर
- उमा शर्मा
- दिव्या तिवारी
- अविरल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की डायरेक्टर दिव्या तिवारी
- विनय हासवानी
- रोहित तिवारी
- इंस्टैंट यूआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रोहित तिवारी
- प्यारेलाल केवट
- मेसर्स राजमाता भारत माता शिक्षा एवं सेवा की चेयरमैन उमा शर्मा
लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर को आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापा मार कार्रवाई की थी।
ईडी ने इनके यहां की सर्चिंग
- 27 दिसम्बर 2024 को सौरभ शर्मा, उमा शर्मा, रेखा तिवारी, रोहित तिवारी, शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर के अलग-अलग ठिकानों पर।
- 28 दिसम्बर 2024 को दिव्या तिवारी और मेसर्स स्काई लोक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर।
- 8 जनवरी 2025 को कृष्ण जायसवाल के सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाहपुरा भोपाल की शाखा के लॉकर की।
- 17 जनवरी 2025 को विनय हसवानी और विनय के पिता लीलाराम हसवानी के ठिकानों पर।
- 17 जनवरी को नवोदय कैंसर अस्पताल और डॉ श्याम अग्रवाल के आवास पर।
- 17 जनवरी को ग्वालियर में कमलेश अरोरा पत्नी केके अरोरा के ठिकाने पर।
- 17 जनवरी को शैलेंद्र बागरी भोपाल और विशाल शंकर सोमवंशी पुणे के ठिकाने पर।
मेंडोरी में एक कार से 52 किलो सोना जब्त किया गया था।
सीज, फ्रीज और अटैच की गई प्रॉपर्टी और नकदी
- आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश का मूल्य 51 करोड़ 89 लाख 27 हजार 402 रुपए था जिसे मिलाकर 25 मार्च 2025 को 92 करोड़ 7 लाख 18 हजार 721 रुपए अटैच, सीज और फ्रीज करने की कार्यवाही की गई।
- बैंक खातों में जमा 8 करोड़ 29 लाख 4 हजार 735 रुपए और छापे में मिले 14 लाख 20 हजार रुपए तथा 9 लाख 16 हजार 688 रुपए की चांदी समेत कुल 8 करोड़ 52 लाख 41 हजार 423 रुपए फ्रीज, सीज और अटैच किए गए। जब्त की गई चांदी 9964 ग्राम थी।
- लोकायुक्त पुलिस द्वारा चेतन सिंह गौर के यहां से मिले 1 करोड़ 68 लाख 70 हजार रुपए कैश और 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार 716 रुपए की चांदी समेत कुल 3 करोड़ 79 लाख 20 हजार 716 रुपए सीज किए गए।
- सौरभ शर्मा के ठिकानों से जब्त एक करोड़ 14 लाख 53 हजार रुपए कैश 50 लाख 37 हजार 425 रुपए की गोल्ड ज्वैलरी और 2 करोड़ 21 लाख 12 हजार 400 रुपए की संपत्ति समेत कुल 3 करोड़ 86 लाख 2 हजार 825 रुपए की संपत्ति सीज की गई।
27 दिसंबर को ईडी अफसरों ने सौरभ के घर पर छापा मारकर कई दस्तावेज बरामद किए थे।
ईडी ने 32 अलग-अलग मामलों में नकदी-प्रॉपर्टी जब्ती बताई
- आयकर विभाग द्वारा इनोवा कार एमपी 07-बीए-0050 में मिला कुल कैश-11 करोड़ 61 लाख 83 हजार 500 रुपए था जिसका मालिक ईडी ने सौरभ शर्मा को बताया है।
- इनोवा कार में जब्त 51.893 किलो गोल्ड जिसका मूल्य 40 करोड़ 27 लाख 43 हजार 902 रुपए बताया गया है और इसका मालिक भी ईडी ने सौरभ शर्मा को ही बताया है।
- भोपाल के भैरोपुर में 0.290 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मालिक अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बताया गया है और इसकी कीमत 87 लाख रुपए है।
- भोपाल के भैरोपुर में अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.27 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 90 लाख रुपए है।
- अविरल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 0.41 हेक्टेयर खेती की जमीन जो भोपाल के भैरोपुर में है और उसकी कीमत एक करोड़ 25 लाख रुपए है।
- भोपाल के भैरोपुर में अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की खसरा नम्बर 171/3 (5) की जमीन जिसका मूल्य 52 लाख 14 हजार रुपए है।
- भोपाल के सेवनिया गौड़ में 0.1005 हेक्टेयर जमीन जिसका मालिक अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और कीमत 24 लाख रुपए है।
- भोपाल के कुशलपुरा में 0.405 हेक्टेयर जमीन जो अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है और मूल्य 20 लाख रुपए है।
- अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.200 हेक्टेयर भैरोपुर की जमीन जिसका मूल्य 68 लाख रुपए है।
- इंदौर जिले के सांवेर में 0.955 हेक्टेयर, 0.299 हेक्टेयर, 0.656 हेक्टेयर और 0.223 हेक्टेयर खेती की जमीन जो अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर है और कीमत 1 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए है।
- अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.3251 हेक्टेयर खेती की जमीन जो इंदौर के हातोद तहसील के रेवती गांव में है। इसका मूल्य 59 लाख रुपए है।
ईडी ने यह भी जब्त की है प्रॉपर्टी
- उमा शर्मा के नाम पर विनय नगर ग्वालियर में प्लॉट नम्बर 103 जिसका मूल्य 30 लाख 33 हजार 500 रुपए है।
- उमा शर्मा के नाम पर चार अन्य प्रॉपर्टी हैं। इसमें ग्वालियर में 130.11 वर्गमीटर का प्लॉट जिसकी कीमत 26 लाख 54 हजार 244 रुपए है। इसी तरह ग्वालियर के खेरियाकुलाठ में 0.387 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 14 लाख 24 हजार 160 रुपए है। साथ ही उमा शर्मा के नाम वाली ग्वालियर के कुशराजपुर में 1 बीघा खेती की जमीन जिसकी कीमत 19 लाख 51 हजार 500 रुपए है। वहीं भोपाल के अरेरा कालोनी में हाउसिंग बोर्ड का मकान ई-7 में डबल स्टोरी है जिसकी कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए है।
- रेखा तिवारी को दिव्या तिवारी द्वारा गिफ्ट की गई भोपाल के मुगालिया कोट में 0.506 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 32 लाख रुपए है।
- दिव्या तिवारी और रेखा तिवारी के नाम पर भैरोपुर भोपाल में 0.460 हेक्टेयर भूमि जिसका मूल्य 1 करोड़ 20 लाख रुपए है।
- अविरल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भोपाल के बावड़िया कला में 0.30 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 1 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए है।
- भोपाल के शाहपुरा सेक्टर बी में निर्माणाधीन स्कूल जो 1851 वर्गमीटर में बन रहा था और इसका मालिक राजमाता भारतमाता शिक्षा और समाज कल्याण समिति भोपाल है। इसका मूल्य 13 करोड़ 9 लाख 95 हजार 232 रुपए है।
- इंदौर के सांवेर में शाकम्बरी एवेन्यू में प्लॉट नंबर 33 जिसका मालिक राजमाता भारत माता शिक्षा और समाज कल्याण समिति भोपाल है और कीमत 25 लाख 53 हजार 600 रुपए है।
- भोपाल के रत्नागिरी में फ्लैट नम्बर एमआईजी 26 जो शरद जायसवाल के नाम पर है और कीमत 14 लाख 75 हजार रुपए है।
- भोपाल के हिनौतिया आलम में प्लाट नम्बर 1/1 जिसका एरिया 185.68 वर्गमीटर है। शरद जायसवाल मालिक है और कीमत 25 लाख 62 हजार 384 रुपए है।
- भोपाल में अलंकार हाइट्स बावड़िया कला का एलआईजी फ्लैट 201 जिसका मालिक शरद जायसवाल है और कीमत 25 लाख 50 हजार रुपए है।
- भोपाल के हिनौतिया आलम में 66.91 वर्ग फीट का प्लॉट नम्बर ½ जिसका मालिक शरद जायसवाल है और कीमत 9 लाख 23 हजार 358 रुपए है।
ये प्रॉपर्टी भी ईडी भोपाल के रिकाॅर्ड में
- शरद जायसवाल और कुशल मंगल के नाम पर 2383.86 वर्गमीटर का प्लॉट एम्मार कांटिनेंटल सिटी नैनोद गांव इंदौर में है जिसका मूल्य 4 करोड़ 20 लाख रुपए है।
- इंदौर के एम्मार इंडिया लिमिटेड के 2104 वर्गमीटर का प्लाट शरद जायसवाल और गणेश इन्फ्रास्ट्रक्चर (रिपुसूदन पचौरी) के नाम पर है जिसकी कीमत 4 करोड़ 10 लाख 340 रुपए है।
- भोपाल के अरेरा कालोनी में ई-7/ 78 में दो मंजिला मकान जिसका मालिकाना हक इंस्टैंट यूआर इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है और कीमत 1 करोड़ 84 लाख रुपए
- इंदौर में 352.36 वर्गमीटर का प्लाट एबी रोड पर जिसका मालिक इंस्टैंट यूआर इन्फ्रास्ट्रक्चर है और मूल्य एक करोड़ 80 लाख रुपए है।
- भोपाल के सेवनिया गौड़ में रेखा तिवारी के नाम पर 1.22 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 72 लाख रुपए है।
- भोपाल में रेखा तिवारी के नाम पर 0.400 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 20 लाख रुपए है।
यह खबर भी पढ़ें
पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ को जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा
RTO के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को 62 दिन बाद विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट से लोकायुक्त केस में जमानत मिल गई है। 28 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर आए से अधिक संपत्ति होने के आरोप हैं। सौरभ के वकील राकेश पराशर ने बताया कि सौरभ को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल रिहाई नहीं होगी। ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकेगी। पढ़ें पूरी खबर
